Como primer paso, evaluamos las motivaciones y necesidades del cliente para seleccionar el programa de ciudadanía por inversión o residencia más adecuado. Nos aseguramos de que la nacionalidad y las circunstancias personales del cliente le permitan postularse al programa deseado, de lo contrario buscamos una alternativa.
En esta etapa, precalificamos minuciosamente la solicitud de ciudadanía del cliente y solicitamos una copia del pasaporte para realizar un control de seguridad. Una solicitud podría potencialmente ser rechazada por las siguientes razones:
Si el caso presenta dificultades, lo preseleccionamos previamente con el Gobierno para obtener su aprobación en principio.
En esta etapa, el cliente procede a firmar nuestro Acuerdo de Anticipación y comenzamos oficialmente a trabajar en la solicitud.
Asignamos a cada caso un Oficial Documental especializado que ayuda al cliente con su recogida documental. Podríamos obtener la mayoría de los documentos en nombre del cliente. En esta etapa, el Oficial de Documentos procede a preparar una lista de verificación personalizada para el cliente y sus familiares con una lista detallada de los documentos necesarios para preparar una solicitud exitosa. Tenga en cuenta que cada caso requiere documentos específicos y, en su ausencia y cuando esté permitido, preparamos declaraciones juradas para explicar esto al Gobierno.
Algunos de los documentos básicos son los siguientes:
Una vez completado el expediente, presentamos el caso al Ministerio correspondiente del país en particular.
El Gobierno acusa recibo del expediente y confirma que todos los documentos se han presentado en buen estado. En este punto, el expediente se envía a la agencia de Due Diligence designada por el Gobierno para la verificación de antecedentes.
Una vez finalizadas las investigaciones realizadas por la agencia de Due Diligence, ésta emite un informe que es revisado por el Gobierno. En esta etapa, el gobierno podría solicitar más documentos de respaldo para aclarar ciertos puntos que surgieron durante las verificaciones de antecedentes. Hoy en día, se solicitan más documentos para más del 50% de los casos una vez finalizada la Due Diligence, y es entonces cuando surgen verdaderos desafíos. Es en esta etapa que trabajar con una Firma de Asesoría en Ciudadanía con experiencia puede marcar la diferencia entre el rechazo o la aprobación de la solicitud.
La diligencia debida demora en promedio de dos a tres meses, aunque algunos países ofrecen un proceso acelerado y una tarifa gubernamental adicional y el procedimiento se acorta a aproximadamente cinco semanas.
Una vez que el Gobierno está satisfecho con los documentos y las pruebas presentadas, emite una Carta de Aprobación oficial. En esta etapa, se solicita al cliente que transfiera la Donación o Inversión (lo que el cliente haya seleccionado de antemano) y cualquier tarifa gubernamental aplicable.
Una vez que el cliente transfiere los pagos requeridos, solicitamos una copia del documento rápido emitido por el banco del cliente para garantizar que el Gobierno pueda localizar los fondos sin demoras. Nos comunicamos directamente con los bancos locales pertinentes y presentamos todos los documentos necesarios para liquidar los fondos de manera oportuna.
Los certificados de ciudadanía se emiten aproximadamente un mes después de que el Gobierno confirma la recepción de los fondos. El Certificado de Ciudadanía debe estar sellado y firmado por una autoridad gubernamental.
Una vez emitidos los Certificados de Ciudadanía se procede a la solicitud de los pasaportes. Los pasaportes son emitidos por la Oficina de Pasaportes, que es una autoridad diferente a la que tramitó la ciudadanía. La expedición de pasaportes demora una semana aproximadamente. En casos urgentes podemos obtenerlos en un plazo de 24 horas.
Recibimos las Cédulas de Ciudadanía y Pasaportes en nuestras oficinas y los entregamos personalmente al cliente. Para comodidad del cliente también podemos enviarlo por mensajería a su país de residencia.
Tenga en cuenta que esta es una guía genérica paso a paso sobre el proceso de solicitud, sin embargo cada país y cada programa tiene sus particularidades. El proceso de solicitud de los programas de Residencia difiere del de los programas de Ciudadanía. Para conocer el proceso específico sobre cómo solicitar un programa en particular, visite la página del programa específico y vaya a "Proceso".
